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在遭多国政府调查的第四年后,全球矿业巨头终于按捺不住了。

5月24日,嘉能可宣布,承认此前贿赂和操纵市场价格的罪行,与美国、英国和巴西三国政府达成了和解,并接受了高达15亿美元(约合人民币100亿)的罚款。

嘉能可发家于瑞士,目前是全球最大的大宗商品交易商,也是全球最大锌生产商、第三大铜矿开采商以及最大钴供应商。在年初“史诗级”伦镍大战中,嘉能可被传闻“逼空青山控股”,而在国内备受关注。

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令人震惊的是,上述嘉能可承认的罪行显示,这家矿业巨头行贿史至少长达十年,贿赂的政府官员来自7个国家——包括尼日利亚、喀麦隆、科特迪瓦、赤道几内亚、巴西、委内瑞拉和刚果民主共和国。

清流工作室获得的美国法院文件显示,这起惊天的行贿案背后还有更多细节:例如,嘉能可往往通过中介来行贿各国政府官员,行贿金额甚至高达获利的一半;嘉能可曾行贿买通了法官,从而在一起官司中胜诉;在行贿过程中,嘉能可与中介常常使用“暗号”,有时候还通过虚开发票、将行贿款包装成其它款项的方式来掩饰贿赂行为。

此外,在美国市场,嘉能可还曾于2011年至2019年期间操纵了燃油评估价格。法院文件显示,为达到这一目的,嘉能可的员工曾多次故意提供错误的报价和市场行情给价格评估机构以及记者。

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截至目前,嘉能可业务遍布35个国家,全球范围内具有超过40个办事处。不过,根据法院文件,嘉能可向多国官员行贿则主要是通过在英国的子公司来完成的,并且主要集中在石油业务。

清流工作室注意到,嘉能可贿赂多国官员的过程,大多是通过中介来进行的。

在尼日利亚,从2007年到2018年期间,嘉能可跟中介公司签订了多项协议,根据协议条款,中介公司获得了一笔费用。这些费用主要用于两个方面:一是作为嘉能可向尼日利亚国有控股公司——尼日利亚国家石油公司采购石油产品的中介;二是充当嘉能可的幌子,从尼日利亚国家石油公司购买原油货物再转售给嘉能可。

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2007年到2014年间,嘉能可向尼日利亚中介支付了超过5200万美元,这些资金的用途就是行贿,从而获得采购尼日利亚国家石油公司原油的。最终,因为这些贿赂,嘉能可获得了大约为1.24亿美元的利润。

在此过程中,嘉能可频繁地和中介通过“暗号”来讨论行贿的内容,如将贿赂行为称为“文件”(filings)、“报纸”(newspapers)、“期刊”(journals)或“页面”(pages)等。

例如,在2012年2月9日左右,中介写给嘉能可英国子公司雇员的邮件中,使用“文件”的暗号代指获得新原油合同所需的贿赂,中介写道,“我们的文件必须在周一召开会议,这是非常紧急的。”之后,嘉能可雇员在批准后,向中介支付了105万美元用于行贿,用来获取一份原油合同。

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而尼日利亚的某些官员显然也对这类型的贿赂习以为常。2014年9月25日左右,根据中介向嘉能可员工发送的邮件,一名尼日利亚的官员要求尼日利亚国家石油公司所有公司或客户为一名尼日利亚高级官员的连任竞选提供30万美元的“预付款”,用来换取接收原油货物。

类似的剧情,也在喀麦隆,科特迪瓦和几内亚、巴西这几个国家上演——嘉能可通过中介,向这些国家与国有控股企业相关的官员行贿。

在喀麦隆,嘉能可向中介支付了超过2100万美元的贿赂款,最终获得6700万美元的利润;

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在赤道几内亚,嘉能可支付给中介150多万美元,最终获得了双倍的报酬——超过300万美元的利润;行贿回报最为“划算”的国家堪属科特迪瓦,嘉能可仅仅支付了超过400万美元的贿赂款,就获得了超过3000万美元的利润;

在巴西,嘉能可则向中介支付了14.7万美元的贿赂款,虽然法院文件未透露嘉能可最终获利金额,但显示这笔14.7万的款项中,中介打款给三位巴西官员后,自己抽取了3.6万美元的回报。

在委内瑞拉,嘉能可行贿是为了追回货款。委内瑞拉石油公司是委内瑞拉的国有企业,嘉能可向委内瑞拉石油公司购买或出售石油产品,但委内瑞拉石油公司却经常没有按时支付嘉能可货款。

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截至2011年,委内瑞拉石油公司欠嘉能可数百万美元的费用。为了早点拿回货款,从2012年至2014年,嘉能可一共向中介支付了129万美元用于贿赂委内瑞拉官员,以获得委内瑞拉石油公司的优先付款权。

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