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5月26日晚,贵州茅台发布《贵州茅台股份有限公司第三届董事会2022年度第四次会议决议公告》。(盛煌娱乐注册)

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公告显示,2022年5月20日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)向全体董事发出召开第三届董事会2022年度第四次会议(以下简称会议)的通知。2022年5月26日,会议以通讯表决方式召开。

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公告称,公司拟投资15.87亿元建设中华片区30栋酒库工程项目,所需资金由公司自筹解决。本项目规划建设酒库30栋,设计总储酒能力约3.68万吨。

公告称,拟调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资额。由于项目用地征拆费调增、配套设施增加、勘察工程量增加、人工费政策性调增等,公司拟调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资额,项目总投资由41.39亿元调整至48.46亿元,所需资金由公司自筹解决。

公告称,拟调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目投资额。由于项目配套设施增加、抗滑支挡和边坡治理工程量增加、用地征拆费调增、勘察工程量增加、人工费政策性调增等,公司拟调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目投资额,项目总投资由29.15亿元调整至37.32亿元。

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就在1月26日,贵州茅台曾发布公告称,公司将投资41.1亿元实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目,所需资金由公司自筹解决。本项目建设地点位于贵州省习水县同民镇,项目建成后可形成系列酒制酒产能约1.2万吨、制曲产能约2.94万吨、贮酒能力约3.6万吨,建设周期为24个月。

根据茅台最新公告披露,2021年度,贵州茅台生产茅台酒基酒5.65万吨左右,系列酒基酒2.82万吨左右。

值得注意的是,今年1月,国务院印发《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出,发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势,建设全国重要的白酒生产基地。

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茅台高层换届

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三名候选人均为博士

公告还公布了《关于提名独立董事候选人的议案》。会议决定,提名姜国华先生、郭田勇先生、盛雷鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事陆金海先生因连任时间已到六年,待上述候选人经公司股东大会选举为独立董事后,陆金海先生将不再担任公司独立董事。

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本次提名的独立董事候选人需经股东大会选举,独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

此外,公告提到,公司独立董事津贴标准调整为每人每年 20 万元(税前)。

本次三位候选人学历均为博士。

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公告披露了三位候选人的履历:

姜国华,男,1971 年生,会计学博士,现任北京大学光华管理学院会 计学教授,北京大学博雅特聘教授,教育部长江学者特聘教授,北京大学研究生院常务副院长。目前担任中国银行股份有限公司、招商仁和人寿保险有限公司独立董事。

郭田勇,男,1968 年生,经济学博士,现任中央财经大学金融学院教 授、博士生导师。曾任职于中国人民银行烟台分行;1999 年 9 月至今在中央财经大学金融学院任教。

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兼任平安银行股份有限公 司、艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司独立董事。

盛雷鸣,男,1970 年生,法学博士,一级律师,现任北京观韬中茂律师事务所合伙人会议主席,北京观韬中茂(上海)律师事务所高级合伙人6律师。目前担任中华全国律师协会副会长,上海市法学会副会长等职务。

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